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崇明企业:杭州联德精密机械股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

日期:2022-08-03 16:04 / 人气: / 发布:崇明园区

杭州联德精密机械股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

证券代码:605060           证券简称:联德股份        公告编号:2022-034

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2022年8月1日(星期一)在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年7月22日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席吴耀章先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序规范合法,崇明泰和园区,符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。

2、公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果。

3、未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《联德股份2022年半年度报告》及《联德股份2022年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《联德股份关于2022年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。(公告编号:2022-035)。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司监事会

2022年8月2日

● 报备文件

第二届监事会第十三次会议决议

证券代码:605060        证券简称:联德股份      公告编号:2022-035

杭州联德精密机械股份有限公司

关于2022年半年度募集资金存放与

使用的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3550号)核准,崇明绿华经济开发区,杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票6,000万股,本次发行价格为每股人民币15.59元,募集资金总额为人民币935,400,000元,扣除发行费用人民币(不含增值税)74,170,455.57元后,实际募集资金净额为人民币861,229,544.43元。本次发行募集资金已于2021年2月24日全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2021年2月24日出具了《验资报告》(天健验〔2021〕71号)。

杭州联德精密机械股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

(二)募集资金使用与结余情况

截至2022年6月30日,募集资金余额为52,370.65万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益),公司募集资金实际使用情况如下:

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《杭州联德精密机械股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年2月24日与中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

杭州联德精密机械股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告