董事会决议是烟草合资企业决策的重要环节，它关系到企业的战略方向、经营管理和风险控制。通过董事会决议，可以确保企业的决策科学、合理，符合国家法律法规和市场需求。<

二、董事会决议的制定程序

1. 议题提出：由公司管理层或董事会成员提出决议议题，包括决议的目的、背景和预期效果。

2. 议题审议：董事会秘书负责将议题提交给董事会成员，并组织召开董事会会议。

3. 决议草案：董事会成员对议题进行讨论，形成决议草案。

4. 表决通过：决议草案经董事会成员表决，达到法定表决比例后通过。

三、董事会决议的表决规则

1. 法定人数：董事会决议需达到法定人数，即出席董事会会议的董事人数超过董事会全体董事人数的一半。

2. 表决比例：决议需获得出席董事会会议的董事三分之二以上的同意票。

3. 回避表决：与决议事项有利害关系的董事应回避表决。

4. 记录存档：董事会决议需有详细的会议记录，并妥善存档。

四、董事会决议的执行

1. 决议落实：董事会秘书负责将决议内容通知公司管理层和相关部门。

2. 监督执行：董事会设立监督委员会，对决议执行情况进行监督。

3. 效果评估：定期对决议执行效果进行评估，确保决议目标的实现。

五、董事会决议的风险控制

1. 合规审查：在决议制定过程中，对决议内容进行合规性审查，确保符合国家法律法规。

2. 风险评估：对决议可能带来的风险进行评估，并制定相应的风险应对措施。

3. 责任追究：对违反决议规定的行为进行责任追究，确保决议的严肃性和权威性。

六、董事会决议的修改与撤销

1. 修改程序：如需修改决议，需按照原决议制定程序进行。

2. 撤销条件：在特定情况下，如决议内容违反法律法规或严重损害公司利益，董事会可撤销决议。

3. 公告通知：决议修改或撤销后，需及时公告并通知相关方。

七、董事会决议的透明度

1. 信息公开：董事会决议内容应公开透明，接受股东和社会监督。

2. 信息披露：定期披露董事会决议执行情况和效果。

3. 沟通渠道：建立有效的沟通渠道，及时回应股东和社会关切。

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