公路养护股份制企业董事会是公司的最高决策机构，由股东大会选举产生，负责制定公司的发展战略、经营方针和重大决策。召开董事会是公司治理的重要组成部分，对于维护公司稳定发展具有重要意义。<

二、确定董事会召开的时间和地点

董事会召开的时间和地点应在董事会会议通知中明确告知所有董事。通常情况下，董事会会议应提前一周通知，地点应选择便于所有董事参加的地点。

三、准备董事会会议通知

董事会会议通知应包括会议时间、地点、议程、参会人员名单、会议材料等。通知应通过正式渠道发送给每位董事，确保每位董事都能及时收到。

四、制定董事会会议议程

董事会会议议程应根据公司实际情况和董事会工作计划制定。议程应包括但不限于以下内容：公司经营情况报告、财务报告、重大决策讨论、董事选举等。

五、召集董事会会议

在会议通知发出后，由公司秘书或指定的召集人负责召集董事会会议。召集人应确保所有董事在会议前收到会议材料，并了解会议议程。

六、董事会会议的召开程序

1. 会议主持人宣布会议开始，介绍参会人员。

2. 阅读会议议程，确认无误后进行表决。

3. 按议程顺序进行讨论，每位董事有权发言。

4. 对重大决策进行表决，表决结果需达到法定比例。

5. 会议主持人总结会议内容，宣布会议结束。

七、董事会会议的记录和公告

董事会会议应做好记录，包括会议时间、地点、参会人员、会议议程、表决结果等。会议记录应由主持人签字确认，并报公司董事会备案。会议结束后，应及时公告会议决议。

八、董事会会议的监督和反馈

董事会会议的监督和反馈是确保会议质量和决策效果的重要环节。公司监事会应对董事会会议进行监督，对会议决议提出意见和建议。公司内部审计部门应对董事会决策执行情况进行审计。

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