崇明园区作为上海市的重要发展区域，吸引了众多高科技企业的入驻。设立董事会是公司治理结构的重要组成部分，对于规范公司运营、保障股东权益具有重要意义。以下是设立董事会所需准备的相关文件。<

一、公司章程

1. 公司章程草案：这是公司设立的基础性文件，需明确公司的经营范围、组织形式、股东权益等内容。

2. 股东会决议：股东会需通过设立董事会的决议，明确董事会成员的构成和职责。

3. 董事会成员名单：包括董事的姓名、职务、住所等信息。

二、董事会成员资格证明

1. 身份证明：包括身份证、护照等有效身份证明文件。

2. 学历证明：证明董事具备相应的教育背景和专业知识。

3. 无犯罪记录证明：证明董事在任职期间无违法犯罪行为。

三、董事会成员任职文件

1. 董事会成员任职书：由董事会成员签署，确认其接受任职。

2. 董事会成员承诺书：承诺遵守公司章程和法律法规，履行董事职责。

3. 董事会成员简历：包括个人基本信息、工作经历、教育背景等。

四、公司注册文件

1. 营业执照副本：证明公司已合法注册。

2. 公司章程：已由工商部门备案。

3. 股东会决议：设立董事会的决议已通过。

五、其他相关文件

1. 董事会会议通知：包括会议时间、地点、议程等。

2. 董事会会议记录：记录董事会会议的决议和讨论内容。

3. 董事会决议书：记录董事会通过的决议。

六、法律文件准备

1. 律师意见书：由专业律师出具，确认设立董事会符合法律法规。

2. 合同审查：确保董事会成员任职合同合法有效。

七、文件提交与备案

1. 文件整理：将所有文件整理成册，确保文件齐全、规范。

2. 提交工商部门：将文件提交至崇明园区工商部门进行备案。

3. 领取营业执照：待工商部门审核通过后，领取新的营业执照。

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