本次股东会于2023年3月15日在公司会议室召开，共有8名股东出席，1名股东委托代理人出席，会议应出席股东9人，实到9人，符合《公司法》和公司章程的规定。<

二、会议议程

1. 审议并通过公司2022年度财务报告；

2. 审议并通过公司2022年度利润分配方案；

3. 审议并通过公司2023年度经营计划；

4. 审议并通过公司2023年度投资计划；

5. 审议并通过公司重大合同及关联交易；

6. 审议并通过公司高级管理人员薪酬方案；

7. 审议并通过公司章程修改事项；

8. 审议并通过其他事项。

三、财务报告审议

1. 财务报告概述：公司财务报告由董事会编制，经审计机构审计，报告期内公司实现营业收入1.2亿元，同比增长15%；净利润3000万元，同比增长10%。

2. 财务状况分析：公司财务状况良好，资产负债率合理，现金流充裕，盈利能力持续增强。

3. 财务报告通过：与会股东一致认为，公司财务报告真实、准确、完整，同意通过。

四、利润分配方案审议

1. 分配方案内容：根据公司2022年度净利润，拟按10%提取法定盈余公积金，剩余利润按80%向股东分配。

2. 分配方案分析：分配方案符合国家相关法律法规和公司章程规定，有利于保护股东权益。

3. 分配方案通过：与会股东一致同意通过利润分配方案。

五、经营计划审议

1. 经营计划概述：公司2023年度经营计划以市场为导向，以技术创新为动力，以提升产品质量和品牌形象为目标。

2. 经营计划内容：包括市场拓展、产品研发、生产管理、成本控制等方面。

3. 经营计划通过：与会股东一致同意通过公司2023年度经营计划。

六、投资计划审议

1. 投资计划概述：公司2023年度投资计划主要包括技术改造、市场拓展、研发投入等方面。

2. 投资计划内容：计划投资5000万元用于技术改造，3000万元用于市场拓展，2000万元用于研发投入。

3. 投资计划通过：与会股东一致同意通过公司2023年度投资计划。

七、重大合同及关联交易审议

1. 合同及交易概述：本次审议的合同及关联交易包括与供应商签订的采购合同、与客户签订的销售合同等。

2. 合同及交易内容：合同及交易内容符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情况。

3. 合同及交易通过：与会股东一致同意通过重大合同及关联交易。

八、高级管理人员薪酬方案审议

1. 薪酬方案概述：公司高级管理人员薪酬方案根据公司业绩和行业水平制定，旨在激励管理人员为公司创造更大价值。

2. 薪酬方案内容：包括基本工资、绩效奖金、股权激励等。

3. 薪酬方案通过：与会股东一致同意通过高级管理人员薪酬方案。

九、公司章程修改事项审议

1. 章程修改概述：根据公司发展需要，对部分条款进行修改。

2. 章程修改内容：包括公司组织架构、董事会成员构成、股东会决议程序等。

3. 章程修改通过：与会股东一致同意通过公司章程修改事项。

十、其他事项审议

1. 其他事项概述：包括公司内部管理制度、员工培训计划等。

2. 其他事项内容：各项事项均符合公司发展需要。

3. 其他事项通过：与会股东一致同意通过其他事项。

十一、会议总结

本次股东会圆满完成了各项议程，与会股东对公司过去一年的工作给予了充分肯定，并对公司未来发展充满信心。

十二、崇明园区招商相关服务见解

崇明园区招商作为一家专业的招商机构，提供了一系列优质服务，包括但不限于政策解读、项目对接、手续办理等。对于工业控制器有限公司而言，崇明园区招商的服务内容包括但不限于：

1. 政策解读：为公司提供崇明园区相关的产业政策、税收优惠、人才引进等政策解读，帮助公司充分利用政策优势。

2. 项目对接：协助公司寻找合适的合作伙伴，促进项目合作，拓宽市场渠道。

3. 手续办理：提供公司注册、税务登记、环保审批等手续办理服务，确保公司顺利运营。

4. 市场推广：协助公司进行市场推广，提升品牌知名度，扩大市场份额。

5. 人才引进：为公司提供人才招聘、培训等服务，助力公司人才队伍建设。

6. 运营支持：提供日常运营支持，包括财务咨询、法律咨询等，保障公司稳健发展。

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