一、会议背景<

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，为优化公司治理结构，提高公司运营效率，经公司董事会提议，决定召开股东会，就董事会选举及公司分立事宜进行讨论和表决。

二、会议通知

本次股东会于[具体日期]在[具体地点]召开，会议通知已于[通知日期]前以书面形式送达全体股东。

三、会议议程

1. 审议董事会选举事项；

2. 审议公司分立事项；

3. 其他事项。

四、董事会选举事项

1. 选举程序：本次董事会选举将按照《公司法》及相关法律法规的规定进行，确保选举的合法性和公正性。

2. 候选人资格：候选人需具备良好的职业道德、专业能力和丰富的管理经验，能够胜任公司董事会的职责。

3. 选举方式：采用无记名投票方式，股东可自由选择候选人。

4. 选举结果：选举产生新一届董事会成员，任期[具体任期]，届时将根据公司实际情况进行调整。

五、公司分立事项

1. 分立原因：为适应市场发展需要，优化资源配置，提高公司竞争力，公司决定进行分立。

2. 分立方案：公司分立为两个独立法人，分别承担原公司的业务和资产。

3. 分立程序：按照《公司法》及相关法律法规的规定，进行资产评估、债务处理、股权分配等程序。

4. 分立时间：分立工作预计在[具体时间]完成，具体时间将根据实际情况进行调整。

5. 分立后公司治理：分立后的公司将继续按照《公司法》及相关法律法规的规定，建立健全公司治理结构。

六、会议表决

1. 表决方式：本次股东会采用举手表决或投票表决的方式。

2. 表决结果：经表决，股东会一致同意董事会选举及公司分立事项。

3. 决议生效：本次股东会决议自通过之日起生效。

七、后续工作

1. 董事会组建：新一届董事会将在股东会决议生效后尽快组建，并开展工作。

2. 分立实施：分立工作将严格按照法律法规和股东会决议执行。

3. 信息披露：公司将及时向股东和社会公众披露分立进展情况。

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