一、会议背景<

尊敬的各位股东，根据《公司法》及相关法律法规的规定，为了更好地适应公司发展需要，经公司董事会提议，现召开股东会，就董事会变更核名事宜进行决议。

二、会议目的

本次股东会决议旨在明确董事会变更核名的程序和具体要求，确保公司董事会变更的合法性和有效性。

三、决议内容

1. 经股东会审议，同意公司董事会成员变更。

2. 新任董事会成员名单如下：

- 董事长：张三

- 副董事长：李四

- 董事：王五、赵六

3. 根据公司章程和董事会成员变更情况，需对董事会进行核名。

4. 核名程序如下：

- 1. 提交核名申请：由公司董事会秘书向工商登记机关提交核名申请。

- 2. 审查材料：工商登记机关对提交的材料进行审查。

- 3. 核准名称：经审查无误，工商登记机关核准变更后的董事会名称。

- 4. 公告：变更后的董事会名称在工商登记机关指定的媒体上进行公告。

- 5. 办理变更登记：公司董事会持核准后的名称及有关材料到工商登记机关办理变更登记手续。

四、决议生效

本决议经股东会表决通过，自决议通过之日起生效。

五、决议执行

1. 公司董事会秘书负责组织办理董事会变更核名手续。

2. 公司财务部门负责提供相关财务资料。

3. 公司法务部门负责提供法律意见和协助办理相关法律手续。

六、决议监督

1. 股东会授权监事会对董事会变更核名事宜进行监督。

2. 监事会应定期向股东会报告董事会变更核名事宜的办理情况。

七、其他事项

1. 本决议的修改和补充，需经股东会三分之二以上股东同意。

2. 本决议的解释权归公司董事会所有。

结尾：

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