一、董事会成员构成<

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1. 董事长

作为公司的最高领导者，董事长负责制定公司的发展战略，监督董事会决议的执行，并对外代表公司。

2. 副董事长

副董事长协助董事长工作，处理日常事务，并在董事长缺席时代行其职责。

3. 执行董事

执行董事负责公司的日常运营管理，执行董事会决议，并对公司的经营状况负责。

4. 非执行董事

非执行董事通常不参与公司的日常运营，但负责监督公司的财务状况和合规性，确保公司决策的合理性。

5. 独立董事

独立董事是董事会中的一种特殊角色，他们不持有公司股份，独立于公司管理层，主要职责是保护股东利益，维护公司治理的独立性。

二、董事会职责

1. 制定公司战略

董事会负责制定公司的长期和短期战略，确保公司发展方向与市场需求相匹配。

2. 监督公司运营

董事会监督公司的日常运营，确保公司遵守法律法规，维护股东权益。

3. 决策重大事项

董事会负责决策公司的重大事项，如投资、融资、并购等。

4. 审批财务预算

董事会审批公司的财务预算，确保公司财务状况健康。

5. 选举和罢免高管

董事会负责选举和罢免公司高级管理人员，确保管理层的高效运作。

6. 审查公司报告

董事会审查公司的年度报告、中期报告等，确保信息的真实性和透明度。

三、董事会成员资格

1. 具备相关行业经验

董事会成员应具备电力成套设备技术行业的专业知识和经验。

2. 具备良好的商业道德

董事会成员应具备良好的商业道德和职业道德，确保公司决策的公正性。

3. 具备良好的沟通能力

董事会成员应具备良好的沟通能力，能够有效协调各方利益。

4. 具备决策能力

董事会成员应具备较强的决策能力，能够应对复杂的市场环境。

5. 具备法律意识

董事会成员应具备一定的法律意识，确保公司运营的合法性。

四、董事会会议

1. 定期会议

董事会应定期召开会议，讨论公司重大事项。

2. 紧急会议

在必要时，董事会可召开紧急会议，处理突发事件。

3. 会议记录

董事会会议应做好记录，确保会议决议的执行。

4. 会议通知

董事会会议前应提前通知所有董事，确保会议的顺利进行。

5. 会议纪要

会议结束后，应形成会议纪要，记录会议决议和讨论内容。

五、董事会决策程序

1. 提案

董事会成员提出提案，经讨论后形成决议。

2. 表决

决议形成后，进行表决，多数通过即为有效。

3. 执行

决议通过后，由执行董事负责执行。

4. 监督

非执行董事和独立董事负责监督决议的执行情况。

5. 反馈

执行董事定期向董事会反馈决议执行情况。

六、董事会风险管理

1. 风险识别

董事会负责识别公司面临的各种风险，包括市场风险、财务风险、法律风险等。

2. 风险评估

对识别出的风险进行评估，确定风险等级。

3. 风险控制

制定风险控制措施，降低风险发生的可能性和影响。

4. 风险报告

定期向董事会报告风险控制情况。

5. 风险应对

在风险发生时，及时采取应对措施，减轻损失。

七、董事会与股东关系

1. 传达股东意愿

董事会应传达股东意愿，确保公司决策符合股东利益。

2. 保护股东权益

董事会应保护股东权益，确保公司治理的公正性。

3. 定期报告

董事会应定期向股东报告公司经营状况和财务状况。

4. 股东大会

董事会应组织召开股东大会，让股东参与公司决策。

结尾：

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