一、会议背景<

崇明园区生物制品试剂技术公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，于2023年4月15日召开了股东会。本次会议旨在审议并通过公司近期的一些重大事项，确保公司健康稳定发展。

二、会议通知

公司于2023年4月8日向全体股东发出了召开股东会的通知，明确了会议的时间、地点、议程及需审议的事项。

三、会议出席情况

本次股东会应出席股东10人，实际出席股东9人，代表股权比例95%。缺席股东委托了代理人出席。

四、会议议程

1. 审议公司2022年度财务报告：经审议，股东会一致同意通过公司2022年度财务报告。

2. 审议公司2022年度利润分配方案：股东会一致同意按照公司章程规定，将2022年度净利润的10%提取法定盈余公积金，剩余部分按股东持股比例进行分配。

3. 审议公司2023年度经营计划：股东会一致同意公司2023年度的经营计划，包括销售目标、研发投入、市场拓展等。

4. 审议公司董事会、监事会成员的任免：股东会一致同意免去张三的董事职务，选举李四为公司董事；免去王五的监事职务，选举赵六为公司监事。

5. 审议公司重大投资决策：股东会一致同意公司投资新建一个生产基地，总投资额为5000万元。

6. 审议公司章程修改：股东会一致同意对公司章程进行部分修改，以适应公司发展需要。

五、决议结果

1. 通过2022年度财务报告：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 通过2022年度利润分配方案：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 通过2023年度经营计划：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 通过董事会、监事会成员任免：9票同意，0票反对，0票弃权。

5. 通过重大投资决策：9票同意，0票反对，0票弃权。

6. 通过公司章程修改：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、决议公告

根据《公司法》及《公司章程》的规定，现将本次股东会决议公告如下：

1. 通过公司2022年度财务报告。

2. 通过公司2022年度利润分配方案。

3. 通过公司2023年度经营计划。

4. 通过董事会、监事会成员任免。

5. 通过重大投资决策。

6. 通过公司章程修改。

七、后续工作

公司董事会将根据本次股东会决议，及时办理相关工商变更手续，并确保各项决议得到有效执行。

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