一、决议背景<

随着公司业务的不断发展，董事会成员的调整和任命成为公司治理中的重要环节。为适应公司战略调整和业务需求，现需对董事会成员进行变更，并办理相应的登记延期手续。为确保变更过程的合法性和规范性，特召开股东会，就董事会任命变更登记延期事宜进行决议。

二、决议目的

1. 确保董事会成员变更的合法性和合规性。

2. 保障公司治理结构的稳定性和有效性。

3. 促进公司战略目标的顺利实现。

三、决议内容

1. 确认董事会成员变更：经股东会审议，同意对董事会成员进行如下变更：

- 原董事会成员甲因个人原因辞去职务，由乙接替其职务。

- 原董事会成员丙因工作调动，辞去职务，由丁接替其职务。

2. 办理变更登记延期：根据《公司法》及相关法律法规，董事会成员变更需办理登记延期手续。具体如下：

- 向工商行政管理部门提交变更登记申请。

- 提交变更后的董事会成员名单及身份证明文件。

- 缴纳相关登记费用。

3. 办理流程：

- 董事会秘书负责收集变更所需材料。

- 法律事务部门对变更材料进行审核。

- 董事会秘书将审核后的材料提交给工商行政管理部门。

- 获得工商行政管理部门的变更登记批准。

4. 时间安排：变更登记延期手续应在董事会成员变更后30日内完成。

5. 费用承担：变更登记延期手续的费用由公司承担。

6. 监督与责任：公司监事会对变更登记延期手续的办理过程进行监督，确保变更过程的合法性和合规性。如有违反法律法规的行为，将依法追究相关责任。

四、决议通过

股东会经表决，一致同意上述决议内容。

五、决议执行

1. 董事会秘书负责组织实施变更登记延期手续。

2. 法律事务部门提供法律支持。

3. 监事会负责监督变更登记延期手续的办理。

六、决议生效

本决议自股东会表决通过之日起生效。

七、决议公告

公司将在决议生效后5个工作日内，通过公司网站、公告栏等渠道公告本决议。

八、崇明园区招商相关服务见解

崇明园区招商平台提供专业的股东会决议服务，包括董事会任命变更登记延期的办理指导。平台凭借丰富的经验和专业的团队，能够为客户提供高效、合规的服务。通过崇明园区招商平台，企业可以轻松完成董事会任命变更登记延期手续，确保公司治理的稳定性和合规性。