一、决议名称与召开情况<

1. 决议名称：明确指出本次股东会决议的主题，如关于成立机电集团股份公司的股东会决议。

2. 召开情况：简要说明股东会召开的时间、地点、主持人以及出席情况。

3. 参会股东：列出参会股东的名单，包括股东姓名、持股比例等信息。

4. 缺席股东：说明缺席股东的原因，如因故无法出席等。

5. 决议通过方式：说明决议通过的方式，如举手表决、投票表决等。

6. 决议生效时间：明确决议生效的具体时间。

二、公司基本情况

1. 公司名称：确定机电集团股份公司的正式名称。

2. 注册资本：明确公司的注册资本数额及出资方式。

3. 注册地：确定公司注册地的具体地址。

4. 经营范围：详细列出公司的经营范围，包括主营业务、辅助业务等。

5. 公司性质：明确公司性质，如股份有限公司、有限责任公司等。

6. 组织机构：说明公司的组织架构，包括董事会、监事会、经理层等。

三、股东出资情况

1. 出资方式：明确股东出资的具体方式，如货币出资、实物出资、知识产权出资等。

2. 出资比例：详细列出每位股东的出资比例。

3. 出资时间：规定每位股东出资的具体时间。

4. 出资证明：说明出资证明的获取方式，如银行转账凭证、实物资产评估报告等。

5. 出资变更：规定出资变更的条件和程序。

6. 出资违约责任：明确出资违约的责任和赔偿方式。

四、公司设立费用

1. 设立费用总额：确定公司设立所需的总费用。

2. 费用构成：详细列出各项费用的具体构成，如注册费、验资费、审计费等。

3. 费用承担：明确各项费用的承担主体，如股东、公司等。

4. 费用支付方式：规定费用的支付方式，如分期支付、一次性支付等。

5. 费用支付时间：规定各项费用的支付时间。

6. 费用支付违约责任：明确费用支付违约的责任和赔偿方式。

五、公司治理结构

1. 股东大会：明确股东大会的召开时间、地点、召集人等。

2. 董事会：规定董事会的组成、职权、议事规则等。

3. 监事会：明确监事会的组成、职权、议事规则等。

4. 经理层：规定经理层的组成、职权、工作职责等。

5. 股东会决议：明确股东会决议的表决程序、生效条件等。

6. 公司章程：规定公司章程的制定、修改、生效等。

六、公司运营管理

1. 经营方针：明确公司的经营方针和发展战略。

2. 管理制度：规定公司的管理制度，如财务制度、人力资源制度等。

3. 风险控制：制定公司的风险控制措施，如财务风险、市场风险等。

4. 信息披露：规定公司的信息披露制度，如定期报告、临时报告等。

5. 知识产权保护：明确公司的知识产权保护措施。

6. 环保责任：规定公司的环保责任和义务。

七、其他事项

1. 股东会决议的生效条件：明确决议生效所需的表决比例。

2. 股东会决议的修改程序：规定决议修改的流程和条件。

3. 股东会决议的执行：明确决议执行的监督和责任。

4. 股东会决议的存档：规定决议的存档方式和期限。

5. 股东会决议的公告：说明决议公告的方式和范围。

结尾：

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