崇明园区船舶代理股份公司的设立董事会是公司治理结构的重要组成部分，它负责制定公司战略、监督公司运营和决策重大事项。以下将详细阐述如何设立董事会。<

一、董事会成员的确定

1. 法定人数：根据《公司法》规定，股份有限公司的董事会成员为5至19人。

2. 股东推荐：董事会成员由公司股东按照公司章程的规定推荐。

3. 董事会提名委员会：设立董事会提名委员会，负责对董事会成员候选人进行审查和提名。

4. 股东大会选举：董事会成员候选人需经过股东大会的选举产生。

二、董事会成员的资格

1. 基本条件：董事会成员应当具备良好的职业道德和业务能力，无犯罪记录。

2. 专业背景：董事会成员应具备与公司业务相关的专业背景或经验。

3. 独立性：董事会成员应保持独立性，不得与公司存在利益冲突。

三、董事会成员的选举程序

1. 提名：提名委员会根据公司章程和股东大会决议，提出董事会成员候选人名单。

2. 公示：将候选人名单公示，接受股东和员工的监督。

3. 投票：股东大会对候选人进行投票，选举产生董事会成员。

4. 公告：选举结果需及时公告，确保透明度。

四、董事会成员的任期

1. 任期规定：董事会成员的任期为三年，可连选连任。

2. 任期届满：任期届满前，董事会成员应提前一个月向股东大会提出辞职申请。

3. 续任条件：续任的董事会成员需符合公司章程规定的条件。

五、董事会会议的召开

1. 会议频率：董事会会议每年至少召开四次。

2. 会议通知：董事会会议召开前，应提前通知所有董事会成员。

3. 会议记录：会议记录应详细记录会议内容，并由董事会秘书负责整理。

4. 决议生效：董事会决议需经全体董事会成员过半数同意方可生效。

六、董事会的职责

1. 制定公司战略：董事会负责制定公司的长期战略和发展规划。

2. 监督公司运营：董事会负责监督公司日常运营，确保公司合规经营。

3. 决策重大事项：董事会负责决策公司重大事项，如投资、融资、并购等。

4. 提名高级管理人员：董事会负责提名公司高级管理人员。

七、董事会的监督与责任

1. 内部监督：设立监事会，对董事会的工作进行监督。

2. 外部监督：接受股东、员工和社会的监督。

3. 责任追究：董事会成员违反职责，需承担相应的法律责任。

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