在设立传动科技合资公司的董事会之前，首先需要明确合资公司的背景和目标。这包括合资双方的基本情况、合资的目的、预期的发展方向以及市场定位等。明确这些信息有助于确保董事会成员的选拔和决策方向与公司目标一致。<

二、合资双方协商确定董事会成员

1. 确定董事会成员数量：根据合资公司的规模和业务需求，协商确定董事会成员的数量，一般包括董事长、副董事长、董事等职位。

2. 选择合适人选：合资双方应共同选择具有丰富行业经验、管理能力和良好信誉的候选人担任董事会成员。

3. 考虑利益平衡：确保董事会成员的构成能够平衡合资双方的利益，避免一方在决策中占据绝对优势。

三、制定董事会设立方案

1. 明确董事会职责：制定董事会的工作职责，包括制定公司战略、监督公司运营、审批重大决策等。

2. 确定董事会会议制度：规定董事会会议的召开频率、通知方式、表决程序等。

3. 制定董事会成员的权利和义务：明确董事会成员在公司决策中的权利和义务，确保决策的公正性和有效性。

四、签署合资协议

1. 协议内容：在合资协议中明确董事会设立的条款，包括董事会成员的任命、任期、罢免等。

2. 法律效力：确保合资协议符合相关法律法规，并由双方授权代表签字盖章。

3. 公证手续：必要时，可对合资协议进行公证，以增强其法律效力。

五、召开董事会成立大会

1. 通知董事会成员：提前通知董事会成员召开成立大会的时间、地点和议程。

2. 选举产生董事会成员：在成立大会上，按照合资协议和选举程序，选举产生董事长、副董事长和董事。

3. 确定董事会秘书：选举或任命董事会秘书，负责处理董事会日常事务。

六、制定董事会工作规则

1. 制定会议规则：明确董事会会议的召开程序、表决方式、决策流程等。

2. 制定决策规则：规定董事会决策的权限、程序和责任，确保决策的科学性和合理性。

3. 制定监督规则：设立监督机制，对董事会决策进行监督，确保公司运营的透明度和公正性。

七、正式运营与监督

1. 董事会正式运营：董事会成立后，正式开始履行职责，参与公司决策和管理。

2. 监督机制：设立监督委员会或审计委员会，对董事会决策和公司运营进行监督。

3. 定期评估：定期对董事会的工作进行评估，及时调整和优化董事会的工作方式和决策流程。

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