一、会议背景<

1.1 会议目的

铝材集团于2023年3月15日召开股东会，旨在审议公司重大事项，确保公司战略决策的科学性和有效性。

1.2 会议时间与地点

本次股东会于2023年3月15日上午9点在公司总部会议室召开。

1.3 参会人员

本次股东会应到股东10人，实到股东8人，代表表决权比例80%。

1.4 会议议程

本次股东会主要议程包括审议公司2022年度财务报告、审议公司2023年度经营计划、审议公司重大投资决策等。

二、决议内容

2.1 审议2022年度财务报告

股东会一致审议通过公司2022年度财务报告，报告显示公司2022年营业收入同比增长15%，净利润同比增长20%。

2.2 审议2023年度经营计划

股东会一致审议通过公司2023年度经营计划，计划实现营业收入增长20%，净利润增长25%。

2.3 审议重大投资决策

股东会一致审议通过公司拟投资新建一条铝材生产线，项目总投资5亿元，预计3年内完成建设。

2.4 审议公司股权激励计划

股东会一致审议通过公司股权激励计划，激励对象为公司核心员工，激励总额为1000万元。

2.5 审议公司高管薪酬调整

股东会一致审议通过公司高管薪酬调整方案，调整后公司高管薪酬水平与市场接轨。

2.6 审议公司董事会、监事会换届选举

股东会一致审议通过公司董事会、监事会换届选举方案，选举产生新一届董事会、监事会成员。

三、决议公告

3.1 公告发布

根据《公司法》及公司章程规定，现将股东会决议公告如下：

3.2 公告内容

1. 审议通过公司2022年度财务报告；

2. 审议通过公司2023年度经营计划；

3. 审议通过公司重大投资决策；

4. 审议通过公司股权激励计划；

5. 审议通过公司高管薪酬调整；

6. 审议通过公司董事会、监事会换届选举。

3.3 公告方式

本次决议公告通过公司官方网站、微信公众号等渠道发布。

四、决议执行

4.1 决议执行时间

本次股东会决议自公告之日起生效。

4.2 决议执行责任

公司董事会负责决议的执行，监事会负责监督决议的执行情况。

4.3 决议执行报告

公司将在决议执行完毕后，向股东会提交决议执行报告。

五、决议公告的法律效力

5.1 法律效力

本次股东会决议符合《公司法》及公司章程规定，具有法律效力。

5.2 争议解决

如股东对决议有异议，可向公司董事会提出，董事会应在收到异议之日起15日内给予答复。

六、决议公告的后续工作

6.1 信息披露

公司将在决议公告后，及时向监管部门、证券交易所等机构披露相关信息。

6.2 股东查询

股东可向公司董事会查询决议公告及相关信息。

6.3 股东权益保护

公司将持续关注股东权益保护，确保股东权益不受侵害。

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