1. 公司章程草案：这是设立董事会的核心文件，需详细规定公司的组织结构、董事会成员的资格、选举程序、职权范围、会议制度等。<

2. 章程签字：公司章程需由全体股东签字或盖章确认。

3. 章程审批：根据中国法律，公司章程需报送工商行政管理部门审批。

二、股东会决议

1. 召开股东会：召开股东会，讨论并通过设立董事会的决议。

2. 决议记录：制作股东会决议记录，包括会议时间、地点、出席股东名单、表决结果等。

3. 决议签字：股东会决议需由出席股东签字或盖章确认。

三、董事会成员名单

1. 董事会成员候选人：列出董事会成员候选人名单，包括姓名、职务、资格等。

2. 候选人简历：提供每位候选人的详细简历，包括教育背景、工作经历、专业能力等。

3. 候选人提名：由股东会或股东大会提名候选人。

四、董事会成员选举办法

1. 选举办法：制定董事会成员选举办法，包括选举程序、投票方式、计票方法等。

2. 选举监督：设立选举监督小组，确保选举过程的公正、公平。

3. 选举结果：记录选举结果，包括当选董事名单、得票数等。

五、董事会成员任职资格证明

1. 身份证明：提供董事会成员的身份证明文件，如身份证、护照等。

2. 资格证明：提供董事会成员的任职资格证明，如学历证书、专业技术资格证书等。

3. 无犯罪记录证明：提供董事会成员的无犯罪记录证明。

六、董事会会议规则

1. 会议规则：制定董事会会议规则，包括会议召开条件、通知方式、会议议程、表决程序等。

2. 会议记录：规定董事会会议记录的格式和内容，确保会议内容的完整性和准确性。

3. 会议监督：设立会议监督机制，确保会议的合规性和有效性。

七、其他相关文件

1. 公司营业执照：提供公司的营业执照副本。

2. 公司注册地址证明：提供公司注册地址的证明文件。

3. 法定代表人身份证明：提供法定代表人身份证明文件。

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