一、会议概述<

1. 会议时间：2023年4月15日

2. 会议地点：公司会议室

3. 参会人员：全体股东

4. 会议主持人：董事长张伟

5. 记录人：行政部李明

二、会议议程

1. 审议并通过2022年度公司财务报告

2. 讨论并批准2023年度公司经营计划

3. 审查并批准公司重大投资决策

4. 选举新一届董事会成员

5. 讨论公司未来发展策略

6. 审议并通过公司分红方案

7. 其他事项

三、会议记录

1. 财务报告：经审计，公司2022年实现净利润500万元，同比增长20%。

2. 经营计划：2023年公司计划实现销售收入8000万元，同比增长15%。

3. 重大投资决策：同意投资1000万元用于研发新型空气净化技术。

4. 董事会成员选举：经投票，选举李华、王刚、赵敏为新一届董事会成员。

5. 发展策略：公司将继续加大研发投入，拓展国内外市场，提升品牌影响力。

6. 分红方案：同意将2022年净利润的50%作为分红，每股分红0.5元。

7. 其他事项：无

四、会议决议

1. 通过2022年度公司财务报告。

2. 通过2023年度公司经营计划。

3. 通过重大投资决策。

4. 通过新一届董事会成员选举结果。

5. 通过公司未来发展策略。

6. 通过2022年度分红方案。

7. 会议无其他决议事项。

五、会议董事长张伟对会议进行了总结，强调公司要抓住市场机遇，加大研发投入，提升产品竞争力，实现可持续发展。

六、会议散会

在全体股东的一致同意下，会议于下午5点圆满结束。

七、决议记录归档

1. 将会议记录整理成文，并由记录人李明签字确认。

2. 将会议记录及决议文件归档，存放在公司档案室。

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