建筑安装工程技术有限公司是一家专注于建筑安装工程领域的专业公司。公司成立以来，始终秉持质量第一，客户至上的服务宗旨，为客户提供高品质的工程服务。为了更好地推动公司发展，完善公司治理结构，董事会成员的产生成为一项重要议题。<

二、董事会成员产生的基本原则

1. 合法性原则：董事会成员的产生必须符合国家相关法律法规的要求，确保公司治理的合法性。

2. 公平公正原则：在产生董事会成员的过程中，要确保各股东权益的公平公正，避免利益冲突。

3. 能力优先原则：董事会成员应具备丰富的行业经验、良好的管理能力和职业道德。

4. 民主集中原则：在产生董事会成员的过程中，既要充分发扬民主，又要保证决策的集中统一。

三、董事会成员的资格要求

1. 股东代表：由公司股东按照持股比例推荐，代表股东利益。

2. 公司高级管理人员：由公司高级管理人员担任，负责公司的日常运营和管理。

3. 外部专家：邀请行业内的专家、学者担任，为公司的战略决策提供专业意见。

4. 社会知名人士：邀请在社会上有一定影响力的人士担任，提升公司形象。

四、董事会成员产生程序

1. 提名阶段：由公司股东、高级管理人员和社会知名人士提名候选人。

2. 资格审查：对候选人进行资格审查，确保其符合资格要求。

3. 股东大会选举：召开股东大会，对候选人进行投票选举。

4. 董事会审议：董事会对新当选的成员进行审议，确认其正式成为董事会成员。

5. 公示阶段：将董事会成员名单进行公示，接受社会监督。

五、董事会成员的任期与职责

1. 任期：董事会成员任期一般为三年，可连选连任。

2. 职责：负责公司战略决策、重大事项审议、公司治理等工作。

六、董事会成员的监督与考核

1. 监督机制：建立健全董事会成员的监督机制，确保其履行职责。

2. 考核制度：对董事会成员进行定期考核，考核内容包括工作业绩、职业道德等方面。

七、董事会成员的退出机制

1. 自愿退出：董事会成员因个人原因提出退出申请。

2. 强制退出：因违反公司规章制度、职业道德等原因，经董事会审议通过，强制退出。

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