一、董事会决议概述<

董事会是道路养护股份公司的最高决策机构，负责制定公司发展战略、重大投资决策以及公司运营管理等重大事项。董事会决议是董事会行使职权的重要体现，对于公司的健康发展具有重要意义。

二、董事会决议的启动

1. 提出议题：董事会决议的启动通常由公司管理层或董事会成员提出。议题可以是公司发展战略、重大投资、财务预算、人事任免等。

2. 形成提案：提案人需将议题的具体内容、背景、目的、预期效果等形成书面提案，提交给董事会。

3. 提交董事会：提案人将提案提交给董事会，由董事会秘书负责登记和整理。

三、董事会决议的审议

1. 董事会会议：董事会召开会议，对提案进行审议。会议应提前通知所有董事，确保董事充分了解议题。

2. 讨论议题：董事会成员就提案进行充分讨论，提出意见和建议。

3. 表决：讨论结束后，进行表决。表决可采用口头表决或书面表决方式。

四、董事会决议的通过

1. 合格票数：董事会决议的通过需达到法定票数。一般而言，董事会决议需获得全体董事过半数同意。

2. 记录表决结果：董事会秘书记录表决结果，形成决议记录。

3. 公示决议：决议通过后，由董事会秘书公示决议内容，确保所有董事知晓。

五、董事会决议的实施

1. 分解任务：董事会决议通过后，公司将根据决议内容分解任务，明确责任部门和责任人。

2. 制定计划：责任部门制定详细的实施计划，包括时间节点、工作内容、资源配置等。

3. 监督执行：公司设立监督机构，对决议执行情况进行监督，确保决议得到有效实施。

六、董事会决议的跟踪与评估

1. 跟踪进展：责任部门定期向董事会报告决议执行进展情况。

2. 评估效果：董事会定期对决议执行效果进行评估，分析存在的问题和不足。

3. 调整措施：根据评估结果，对决议执行措施进行调整，确保决议目标的实现。

七、董事会决议的存档

1. 形成决议文件：董事会秘书将决议内容整理成文件，包括决议记录、表决结果等。

2. 存档管理：决议文件按照公司档案管理规定进行存档，便于查阅和追溯。

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