1. 确定会议时间和地点<

在召开董事会决议会议之前，首先需要确定会议的具体时间和地点。这通常由公司秘书或行政管理部门负责安排，并提前通知所有董事。

2. 准备会议议程

会议议程是董事会决议记录的基础。议程应包括所有待讨论的事项，如公司财务报告、项目进展、人事变动等。议程由公司秘书或相关部门负责人准备，并提前分发给所有董事。

3. 召集董事会会议

在会议时间前，公司秘书应确保所有董事已收到会议通知和议程。会议开始时，由董事长或其指定的代表主持，宣布会议正式开始。

4. 记录会议出席情况

会议记录员应记录所有出席董事的姓名，以及缺席董事的原因。如果董事无法亲自出席，应提供书面授权或委托书。

5. 阅读和讨论议程事项

会议记录员应按照议程逐项阅读待讨论事项，并由相关董事或部门负责人进行汇报。其他董事可就事项提出问题或发表意见。

6. 进行投票表决

对于需要决议的事项，会议记录员应宣布投票规则，并引导董事进行投票。投票结果应记录在案，包括赞成、反对和弃权票数。

7. 形成决议并记录

一旦所有事项得到表决，会议记录员应整理投票结果，形成最终的决议。决议内容应清晰、明确，并由董事长或其代表签字确认。会议记录员将决议内容详细记录在会议记录簿中。

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1. 提前准备会议议程和通知；

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4. 及时整理和提供会议记录；

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