一、议题提出<

1. 公司管理层根据公司发展战略和日常运营情况，提出需要董事会讨论的议题。

2. 提出议题时，需明确议题背景、目的、预期效果及可能影响。

3. 将议题提交给董事会秘书，由其进行初步审核。

二、议题审核

1. 董事会秘书对议题进行审核，确保议题符合公司利益，不违反相关法律法规。

2. 审核通过后，将议题及有关资料发送给所有董事。

3. 董事在规定时间内对议题进行研究和初步意见反馈。

三、董事会会议

1. 董事会秘书根据董事反馈意见，整理会议议程。

2. 召开董事会会议，由董事长主持。

3. 董事会秘书宣读会议议程，并邀请相关管理层人员介绍议题背景和内容。

四、议题讨论

1. 董事就议题进行充分讨论，提出各自的观点和建议。

2. 董事会秘书记录讨论内容，确保所有意见得到记录。

3. 董事会成员就议题进行投票，形成初步决议。

五、决议表决

1. 董事会秘书根据投票结果，统计赞成票、反对票和弃权票。

2. 根据公司章程和相关规定，确定决议是否通过。

3. 通过的决议形成董事会决议书。

六、决议执行

1. 董事会决议书经董事长签字后生效。

2. 管理层根据决议书内容，制定具体实施方案。

3. 董事会秘书跟踪决议执行情况，确保决议得到有效落实。

七、决议评估

1. 定期对董事会决议执行情况进行评估，分析决议效果。

2. 根据评估结果，对决议进行修正或调整。

3. 董事会秘书将评估报告提交给董事会，供下次会议讨论。

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