一、董事会秘书的背景与重要性<

1. 董事会秘书的定义

董事会秘书是公司董事会的重要成员，负责协助董事会主席处理日常事务，参与公司重大决策，并负责与股东、监管机构等外部机构沟通。

2. 董事会秘书的重要性

设立董事会秘书有助于提高公司治理水平，确保董事会决策的科学性和有效性，同时也有利于加强与投资者和监管机构的沟通。

二、设立董事会秘书的准备工作

3. 确定董事会秘书的职责

在设立董事会秘书之前，首先要明确其职责范围，包括但不限于：组织董事会会议、起草会议文件、处理董事会日常事务、协调公司与股东关系等。

4. 选择合适的候选人

董事会秘书应具备良好的法律、财务、管理等方面的专业知识，以及较强的沟通协调能力和职业道德。公司可以通过内部选拔或外部招聘的方式确定候选人。

5. 制定董事会秘书的任职条件

根据公司实际情况和行业规范，制定董事会秘书的任职条件，包括学历、工作经验、专业资格等。

三、设立董事会秘书的流程

6. 提交董事会审议

将董事会秘书的任职条件、职责范围和候选人名单提交董事会审议，获得董事会通过。

7. 完成相关手续

董事会通过后，需办理董事会秘书的任命手续，包括签订劳动合同、办理社会保险等。

四、董事会秘书的职责与工作内容

8. 组织董事会会议

负责组织董事会会议，包括会议通知、会议记录、会议文件的起草和分发等。

9. 处理董事会日常事务

协助董事会主席处理日常事务，如文件审核、信息收集、决策执行等。

10. 协调公司与股东关系

代表公司与股东进行沟通，处理股东提案、股东会决议等事宜。

11. 与监管机构沟通

负责与证监会、交易所等监管机构沟通，及时汇报公司情况，确保公司合规经营。

五、董事会秘书的监督与考核

12. 建立监督机制

设立董事会秘书的监督机制，确保其履行职责，维护公司利益。

13. 定期考核

对董事会秘书的工作进行定期考核，评估其工作绩效，为后续调整提供依据。

六、董事会秘书的培训与发展

14. 提供专业培训

为董事会秘书提供专业培训，提升其业务能力和综合素质。

15. 职业发展规划

制定董事会秘书的职业发展规划，鼓励其不断学习和成长。

七、

设立董事会秘书是体育用品集团完善公司治理、提高决策效率的重要举措。通过以上步骤，公司可以确保董事会秘书的顺利设立和有效运作。

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