1. 公司名称与住所<

公司名称与住所

公司名称为XX楼宇智能化设备技术有限公司，简称XX楼宇智能。公司住所位于XX市XX区XX街道XX号，具体地址为XX大厦XX层。公司名称和住所的变更需经股东会决议，并依法办理变更登记手续。

2. 公司经营范围

公司经营范围

公司经营范围主要包括楼宇智能化设备的设计、研发、生产、销售、安装、维修及技术服务。具体包括但不限于以下业务：

- 楼宇自动化控制系统设计、安装与维护；

- 智能家居系统研发与集成；

- 楼宇安防系统设计与施工；

- 楼宇能源管理系统研发与应用；

- 楼宇信息化系统集成与维护；

- 楼宇智能化设备的技术咨询与培训。

3. 股东权益

股东权益

公司实行股权制度，股东按照出资比例享有公司收益分配权、表决权、知情权等权益。股东会为公司最高权力机构，负责决定公司重大事项。股东权益包括但不限于以下内容：

- 股东会召开通知、会议记录、决议事项等；

- 股东分红及利润分配；

- 股东转让股权；

- 股东查阅公司财务会计报告；

- 股东对公司合并、分立、解散等事项的表决权。

4. 股东会

股东会

股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。股东会行使下列职权：

- 决定公司的经营方针和投资计划；

- 选举和更换董事、监事；

- 审议批准董事会的报告；

- 审议批准监事会或者监事的报告；

- 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

- 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

- 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

- 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

- 修改公司章程；

- 公司章程规定的其他职权。

5. 董事会

董事会

董事会是公司的执行机构，负责公司的日常经营管理。董事会由董事组成，董事由股东会选举产生。董事会行使下列职权：

- 负责召集股东会，并向股东会报告工作；

- 执行股东会的决议；

- 决定公司的经营计划和投资方案；

- 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

- 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

- 制订公司增加或者减少注册资本的方案；

- 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

- 决定公司内部管理机构的设置；

- 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项；

- 决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

- 公司章程规定的其他职权。

6. 监事会

监事会

监事会是公司的监督机构，负责监督董事会和高级管理人员的行为。监事会由监事组成，监事由股东会选举产生。监事会行使下列职权：

- 检查公司财务；

- 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

- 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

- 提议召开临时股东会；

- 向股东会提出提案；

- 公司章程规定的其他职权。

7. 公司组织机构

公司组织机构

公司组织机构包括股东会、董事会、监事会、总经理、各部门及分支机构。各部门及分支机构在总经理的领导下开展工作，各部门负责人由总经理提名，经董事会批准后任命。

8. 公司财务会计制度

公司财务会计制度

公司依照国家有关法律法规和财务会计制度的规定，建立健全财务会计制度。公司财务会计报告应当真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

9. 公司利润分配

公司利润分配

公司按照国家有关法律法规和公司章程的规定，进行利润分配。利润分配方案由董事会提出，经股东会审议通过后执行。

10. 公司解散与清算

公司解散与清算

公司因下列原因解散：

- 公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；

- 股东会决议解散；

- 因公司合并或者分立需要解散；

- 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

- 公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的；

- 人民法院依照本法第一百八十三条的规定予以解散。

公司解散时，应当依法进行清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。清算组在清算期间负责处理公司未了结的业务、清理公司财产、偿还公司债务、分配公司剩余财产等事宜。

11. 公司章程的修改

公司章程的修改

公司章程的修改需经股东会决议，并依法办理变更登记手续。修改后的公司章程自登记之日起生效。

12. 公司文件的保存

公司文件的保存

公司应当妥善保存公司章程、股东会会议记录、董事会会议记录、监事会会议记录、财务会计报告等文件。

13. 公司的公告

公司的公告

公司应当依法进行公告，公告内容包括但不限于公司章程、股东会决议、董事会决议、监事会决议、财务会计报告等。

14. 公司的保密义务

公司的保密义务

公司及其员工对公司的商业秘密负有保密义务，未经公司同意，不得泄露公司商业秘密。

15. 公司的知识产权

公司的知识产权

公司对其研发的楼宇智能化设备技术享有知识产权，包括但不限于专利权、著作权、商标权等。

16. 公司的合同管理

公司的合同管理

公司应当建立健全合同管理制度，确保合同的合法、合规、有效。

17. 公司的风险管理

公司的风险管理

公司应当建立健全风险管理机制，对可能影响公司经营的风险进行识别、评估、控制和应对。

18. 公司的员工管理

公司的员工管理

公司应当建立健全员工管理制度，保障员工的合法权益，提高员工的工作积极性和创造性。

19. 公司的社会责任

公司的社会责任

公司应当承担社会责任，积极参与社会公益活动，促进社会和谐发展。

20. 公司的持续发展

公司的持续发展

公司应当不断进行技术创新，提高产品质量和服务水平，实现公司的持续发展。

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