一、会议背景<

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，以及公司章程的约定，本公司在股东会召开前，董事会成员的变动已达到法定比例，为保障公司治理结构的稳定性和决策效率，经董事会提议，特召开本次股东会，就变更董事会成员事宜进行审议。

二、提案内容

1. 变更原因：由于公司业务发展需要，部分董事会成员因个人原因无法继续履行职责，需进行更换。

2. 变更人数：本次董事会成员变更涉及3名成员。

3. 变更人选：经董事会提名，以下人员为新一届董事会成员候选人：

- 张三，男，45岁，担任公司总经理，具有丰富的企业管理经验。

- 李四，女，38岁，担任公司财务总监，具备扎实的财务管理和风险控制能力。

- 王五，男，42岁，担任公司市场总监，拥有丰富的市场营销经验。

4. 任期：新一届董事会成员任期自本次股东会审议通过之日起至公司下次股东大会召开之日止。

三、表决程序

1. 本次会议应到股东人数为50人，实到股东人数为45人，符合召开条件。

2. 会议采用无记名投票方式进行表决。

3. 投票结束后，由监事会负责计票，并当场公布表决结果。

四、表决结果

1. 变更董事会成员的提案获得全体股东一致同意。

2. 新一届董事会成员候选人张三、李四、王五均获得通过，成为公司新一届董事会成员。

五、后续工作

1. 新一届董事会成员在股东会决议通过后，需按照公司章程规定，向公司登记机关办理变更登记手续。

2. 公司监事会需对新一届董事会成员进行资格审查，确保其符合任职条件。

3. 新一届董事会成员需在任职后一个月内召开董事会第一次会议，确定董事会工作计划和分工。

六、决议生效

本次股东会决议经全体股东表决通过，自会议召开之日起生效。

七、其他事项

1. 本次会议的决议内容将形成正式文件，由公司存档。

2. 本次会议的决议内容将及时通知公司全体员工，确保公司治理结构的稳定运行。

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