一、会议概述<

在本次监事会会议上，公司监事会成员就近期公司运营情况、财务状况、项目进展及未来发展规划等方面进行了深入讨论。为确保会议决议的准确性和完整性，特制定本决议记录规范。

二、会议记录原则

1. 实事求是：记录应真实反映会议内容和讨论过程，不得随意增删或篡改。

2. 全面完整：记录应涵盖会议的所有议题，包括讨论意见、决议内容等。

3. 简明扼要：记录应简洁明了，避免冗长，便于查阅。

4. 保密原则：会议记录涉及公司机密，应严格保密，未经授权不得外泄。

三、会议记录内容

1. 会议时间：记录会议召开的具体时间，包括年、月、日、时、分。

2. 会议地点：记录会议召开的地点，便于查阅和追溯。

3. 参会人员：记录所有参会监事会成员的姓名、职务。

4. 主持人：记录会议主持人的姓名、职务。

5. 议程安排：记录会议的议程安排，包括议题顺序、讨论时间等。

6. 讨论内容：详细记录每个议题的讨论过程，包括各方意见、建议等。

7. 决议内容：记录会议形成的决议，包括决议事项、执行要求等。

四、会议记录格式

1. 会议记录标题应简洁明了，如XX公司监事会XX次会议记录。

2. 封面：封面应包括公司名称、会议名称、会议时间、地点、主持人等信息。

3. 记录正文应按照会议记录内容进行详细记录，每页记录结束后应标注页码。

4. 签字确认：记录完成后，由主持人、记录人、参会监事会成员签字确认。

五、会议记录归档

1. 归档时间：会议记录应在会议结束后及时归档。

2. 归档地点：会议记录应存放在公司档案室或指定地点。

3. 查阅权限：会议记录查阅权限仅限于公司内部相关人员。

六、会议记录保管

1. 保密措施：会议记录应采取保密措施，防止泄露公司机密。

2. 保管期限：会议记录的保管期限应按照公司相关规定执行。

3. 损毁处理：会议记录损坏或遗失时，应及时上报公司领导，按照规定进行处理。

七、会议记录修订

1. 修订原因：如发现会议记录有误或遗漏，应及时进行修订。

2. 修订程序：修订会议记录应经主持人、记录人、参会监事会成员签字确认。

3. 修订记录：修订后的会议记录应与原记录一并保存。

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